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新闻公告News Bulletin
公告编号：28 阅读次数：946 分享按钮
证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2012-003
广东东方锆业科技股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
广东东方锆业科技股份有限公司第四届监事会第九次会议于2012年4月19日在公司乐昌分公司所在地广东省乐昌市坪石金鸡宾馆二楼会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于2012年4月9日以书面方式向全体监事发出。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席陈仲丛主持。
一、会议根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关规定，确定议程为：
1、审议关于《2011年度监事会工作报告》的议案；
2、审议关于《2011年年度报告及摘要》的议案；
3、审议关于《公司2011年度财务决算报告》的议案；
4、审议关于《公司2011年度利润分配方案》的议案；
5、审议关于《公司内部控制的评价报告》的议案。
二、会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了以下决议：
1、审议通过关于《2011年度监事会工作报告》的议案；
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
《2011年度监事会工作报告》全文详见公司2011年年度报告第八节。
2、审议通过关于《2011年年度报告及摘要》的议案；
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2011年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
3、审议通过关于《公司2011年度财务决算》的议案；
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
4、审议通过关于《公司2011年度利润分配方案》的议案；
根据广东正中珠江会计师事务所出具的审计报告，公司2011年度实现净利润88,421,472.68元，提取法定公积金10,776,680.54元，加年初未分配利润149,730,661.80元，年末累计可供股东分配的利润为231,072,778.82元。公司2011年利润分配的预案为：公司按2011年12月31日总股本20,698.2万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股并派1元（含税）现金红利。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
5、审议通过关于《公司内部控制的评价报告》的议案。
（1）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保证了公司正常业务活动。
（2）公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
上述议案需报公司股东大会审议。
特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司监事会
二〇一二年四月十九日